ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Aos ...... dias do mês de ............. do ano de ............, em sua sede social na Av. ................. (endereço, cidade, Estado), às ........... horas, após a posse e presença de todos os Conselheiros titulares eleitos, reuniu-se o Conselho de Administração da ................ (nome da companhia), com a finalidade única de eleger seu presidente e os membros da diretoria. Aberto os trabalhos, foi eleito por unanimidade para presidir o Conselho de Administração, o acionista ............................., que aceitou e de imediato assumiu a direção dos trabalhos e convidou ao conselheiro ................................., para secretariar a reunião. A seguir o sr. Presidente colocou em discussão a eleição dos membros da Diretoria, que por unanimidade foi eleita e ficou assim constituída: Diretor Presidente: ........(nome e qualificação)..........; Diretor Vice Presidente: ...........(nome e qualificação)........... ; Diretor Secretário: ..........nome e qualificação)................; Diretor Financeiro: ..........(nome e qualificação)............, para um período de 2 (dois) anos, com início do mandato em ................ e término no dia .................... Os membros do Conselho de Administração tomaram posse neste ato e os membros da diretoria serão empossados em seus cargos, no prazo previsto em lei. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente mandou que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros. (segue assinatura sobre os nomes) 

 Transferência de Ações - Termo 

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TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS 

(Denominação e CNPJ da Companhia) 

Aos (dia, mês e ano) compareceram na sede social desta companhia........... (nome completo e qualificação de quem vai transferir as ações),e ....... (nome completo e qualificação de quem receberá as ações transferidas), e, pelo primeiro, foi dito que transferia ao segundo ........... (quantidade) ações ordinárias (ou preferenciais) nominativas de nº ........ a ........, que possui desta companhia, pelo preço de R$ ......... (em números e por extenso) cada uma, e ambos assinam o presente termo para todos os efeitos de direito. 

Localidade e data 

Assinatura dos interessados