Ata Reunião do Conselho de Administração que Elegeu a Diretoria - Sociedade Anônima - SA 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL/NOME DA EMPRESA 

Aos......................dias mês de..........................de ................., às.................. horas, em sua sede social localizada na cidade de.........., na rua......................, Estado ..............., reuniu-se o Conselho de Administração da ............... - ..............., com a finalidade específica de eleger seu presidente e os membros da Diretoria. Aberto os trabalhos, por unanimidade foi eleito para presidir o Conselho de Administração o acionista.................................., que de imediato aceitou, assumiu a direção dos trabalhos e convidou o conselheiro............................... para secretariar a reunião. A seguir, o Sr Presidente citou que deveria ser eleita a diretoria da empresa, conforme determina o Estatuto Social. Pondo em discussão a nominata dos candidatos para os diversos cargos, os Conselheiros elegeram por unanimidade para um período de 2 (dois) anos, com início dia...mês...ano............e término dia.....mês....ano.......os seguintes acionistas: Diretor Presidente:..............................( qualificar ); Diretor Tesoureiro: ................................ ( qualificar ) e Diretor Secretário: ........................ ( qualificar ). . Os Diretores eleitos serão empossados dentro do prazo legal previsto em lei e declaram para os devidos fins que, não existe nenhum impedimento conforme determina o § 1º do art. 1011 da Lei 10406/02 - Código Civil.Como nada mais havia a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião e solicitou que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada vai por todos assinada. 

Conselho de Administração 

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Fulano de Tal Beltrano de Tal